大庆华科股份有限公司

  • 时间: 2020-11-21 14:32
  • 来源: ZL
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  本年度报告提纲摘自年度呈报全文,申说全文同时刊登于《中原证券报》和巨潮资讯网,其网址:http://www.cninfo.com.cn •。投资者欲领会归纳内容,应当留意阅读年度申诉全文。

  1.4公司掌管人王一民、主管司帐办事担当人刘斌及管帐机构担负人(管帐主管人员)马化征注脚•:保障年度呈报中财务报告的线.2 合系人和关系体制

  申诉期内,公司环绕年头决定的做事宗旨、谋划宗旨和重点做事,全部落实临蓐照拂达标,完美HSE收拾•,担保生产看护格式运行质料;提升资源有效操纵和加工效率,优化产品和工艺,擢升企业比赛力;开掘墟市潜力•,拓展墟市空间•,优化客户布局和墟市结构;合理建筑财务资源,降低本钱利用效用,下降血本运用本钱;保证了生产策划持续平宁健康兴盛•。2011 年•,公司再次被认定为“国家高新技巧企业•”,被评为“市级守条约重光荣单位”、•“省级供职干系协调企业”、“黑龙江百强企业•”•、“国家2011年更始型企业•”。

  公司全年售卖化工产品17.20万吨,贩卖药品和保健品432.68万瓶(盒),达成商业收入11.54亿元,净利润2,503.63万元。

  公司合键以石油树脂、聚丙烯专用料、药品及保健品的研发、临蓐和卖出为主,努力于高档•、专用石油树脂产品的研发、临盆及出卖。改日几年国内石油树脂提供总量将一连增进,火油树脂需要总量也在一连增添,国际墟市的须要也在络续推广,况且专用煤油树脂、高档石油树脂的须要总量增添较速。公司聚丙烯专用料临盆质地相对安静。医药行业调集国家新医改方向、策略面及商场状况,药品、保健品将得到持续繁荣且蹧跶量逐年进步,由于药品、保健品的生产企业较多,逐鹿将日益横暴。

  公司将以•“资源装备最优化、垂问完结细致化、成绩探求最佳化”的筹办理念,紧紧围绕“配置逐鹿才力强、品牌现象好、经济效益佳的化工制药企业”的公司谋略,显露“爱岗敬业•、关作协作、创后进取”的企业魂灵•,依附科技出息•,提升材干更始工夫,加大技艺革新和新产品的研发力度,加快物业组织调理,优化资源开发,进步产品的才力含量和附加值,扩充墟市份额,增添资源储藏和人才培育,普及企业核心逐鹿才力,保障公司刚健可联贯生长。

  为完工 2012年度的经营目标和就事谋略,推测资金需要在1.5亿元,公司厉重托付自有资本和银行贷款的形式来张罗•。

  2012年,面对昌隆国家经济衰退和成长中新兴经济体经济增快减缓的国际情形和国内通胀与内需不敷等复杂的经济形势•,公司面临调治优化、降低角逐本事的重任,2012年公司将加大科技摆设分公司和药业分公司新品种设备、墟市摆设的力度,普及产品附加值,调理公司财产组织和资源设备,优化化工产品布局、加工谋划,加强成本看护与费用独揽,一概提升企业比赛技巧和抗损害才具。

  5.3 陈诉期内利润构成、主交易务及其构造、主营业务盈利才力较前一申说期发作远大转折的原故阐明

  3、应参预聚会董事9名,实质到会董事7名,董事施铁权西席、盖文国先生因公出差未能切身加入聚会,分散托付董事张好宽教员、孟凡礼教师代为列入并表决。

  4、审议经历了《2011年度利润分拨预案》,经立信会计师事务所审计•,公司本期结束净利润2,503.63万元,加年头未分派利润4,803.75万元、专项储备基金转回142.01万元•,减分派2010年股利1•,296.40万元、提取法定公积金250.36万元,期末可供股东分配利润为5,902.63万元。以2011岁晚总股本12,963.95万股为基数•,拟向悉数股东每10股派显现金盈利1.00元(含税),估量支拨现金1,296.40万元,分拨后尚余4,606.23万元转入下年。公司本次不实行公积金转增股本。此议案尚需提交2011年度股东大会审议容许。

  8、审议始末了对付2012年通俗筹备相合的相闭贸易估摸的议案•。董事王一民教授、施铁权老师、盖文国西宾在公司联系股东工作,为公司关连董事,对此项议案躲避了表决,此议案尚需提交2011年度股东大会审议协议。

  9、审议经验了《对待续聘公司2012年度财务审计机构的议案》,公司三名独自董事已颁发事前认可函和孤独主意,应承续聘立信管帐师事变(奇异通俗散伙)为2012年度财务审计机构。经董事会审计委员会发起,公司董事会答应续聘立信司帐师事故所(特别平居拆伙)为公司2012年度财务审计机构,聘期为一年,年审计费用40万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议赞成。

  10、审议阅历了《关于聘请公司2012年度内里支配审计机构的议案》,公司三名寡少董事已公布事前供认函和孤单见解•,同意聘用立信会计师事情(特殊寻常分伙)为2012年度里面驾御审计机构•。经董事会审计委员会修议,公司董事会答应聘用立信司帐师事变所(诡秘平时分伙)为公司2012年度内里操纵审计机构,聘期为一年,年审计费用30万元,此议案尚需提交2011年度股东大会审议应允•。

  13、审议体验了《对待提名张宗保教授为公司董事候选人的议案》,此议案尚需提交2011年度股东大会审议答允。

  完全内容详见本公司于2012年4月27日宣布在《中原证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的对待召开2011年度股东大会的照料。

  张宗保,男,51岁,大学学历,高档工程师。历任大庆煤油化工总厂炼油厂催化车间手腕员,大庆油田化学助剂厂催化车间才略组长、副主任,大庆油田化学助剂厂齐集物质量组组长,大庆油田化学助剂厂沉整加氢车间主任,大庆油田助剂厂炼油分厂厂长•、副文牍,大庆油田化工总厂炼油厂厂长•、党委副文告,中原煤油大庆炼化分公司炼油厂厂长、党委副书记,炼油二厂厂长、党委文牍,分娩运行遍地长。现任中原煤油大庆炼化分公司企管规则各处长。

  张宗保教师上任于中原火油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司生活合连相干••,其我方未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其全部人有关片面的科罚和证券交易所惩戒。

  公司监事会对公司2011年财务制度和财务状况进行了认真、工致的查验。监事会感觉:公司财务、管帐制度健全,财务照料模范,立信管帐师事宜满堂限义务公司出具的规矩无存在成见的财务审计陈诉,客观公平、清晰可靠地反映了公司的财务境况和准备功绩。

  监事会感触,该等合连交易均为公司泛泛经营行为中寻常往还往来,公司干系贸易公讲关理,没有损害本公司的长处,无内情贸易举措•。

  根据深圳证券生意所《上市公司里面把握引导》、《对待做好上市公司2011年年度陈诉做事的照料》的有关规矩,公司监事会对公司里面控制自全班人评议颁发宗旨如下•:

  公司按照《企业内里左右根本表率》、《企业内里把握配套辅导》及证券监管机构对上市公司内中掌握筑造的有关规矩••,坚守里面操纵的根本纲目•,齐集公司暂时经营业务的骨子情形,配置健全了涵盖公司经营收拾各关头,而且切关公司打点苦求和兴盛需要的内中驾御格式。现行的内里掌握格局较为楷模•、完美,内里把握组织机构完好、建设关理,内中审计片面及人员装置完整到位,保障了公司筹划举措的有序发展,确切保护公司理想股东的根本好处。公司《里面独揽自全班人评议陈诉》斗劲一概、客观、清楚地响应了公司目前的内中驾御体制配置、运作、制度施行和看管的骨子情景。

  申述期内,公司未有违反司法规则、深圳证券商业所《主板上市公司模范运作携带》及《公司轨则》和公司里面驾御制度的状况爆发。

  施铁权•,男,48岁,大学学历,会计师。历任大庆油田化工总厂财务处副处长,大庆炼化分公司财务处副处长,大庆炼化分公司财务随处长,大庆炼化分公司副总会计师兼财务各处长,现任中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司总会计师。

  施铁权西宾赴任于中国煤油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司糊口关系关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中原证监会及其大家有关局部的科罚和证券贸易所惩戒。

  2•、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会组关。本次股东大会的召开议案已经公司第五届董事会第五次集会、第五届监事会第四次聚会审议经过。

  3、集会召开的关法、闭规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司规则等国法、规则的法则。

  (1)2012年5月16日收市时,在华夏证券存案结算有限仔肩公司深圳分公司存案在册的本公司团体股东,股东可付托代理人投入会谈判参加表决,该股东代理人无须是本公司股东。

  经立信会计师事宜所(奇特大凡搭伙)审计•,公司本期实行净利润2,503.63万元,加岁首未分拨利润4,803.75万元、专项储蓄基金转回142.01万元,减分拨2010年股利1,296.40万元、提取法定公积金250.36万元,期末可供股东分派利润为5•,902.63万元。

  以2011年终总股本12,963.95万股为基数,拟向全盘股东每10股派展示金结余1.00元(含税),猜测支出现金1•,296.40万元,分配后尚余4,606.23万元转入下年。公司本次不举行公积金转增股本。

  1、法人股东的法定代表人参加的•,凭己方身份证•、法定代表人身份诠释书或授权交托书、法人单位生意执照复印件(加盖公章)、证券账户卡管理备案;法人股东付托代办人参预的,凭代理人的身份证、授权拜托书(付托书编制见附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡打点备案•。

  2、自然人股东亲自插手的,凭本人身份证、证券账户卡照顾登记;拜托署理人参加的,凭署理人的身份证、授权寄托书(吩咐书体制见附件二)•、拜托人的证券账户卡办理备案。

  3、他乡股东可凭以上有合证件采守信函或传线前送达或传真至公司),不职掌电话登记。股东请详细填写股东参会挂号表(体制见附件一)。

  5、登记所在及授权嘱托书送达处所:黑龙江省大庆市高新才智家当设备区设备途239号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注脚“股东大会”字样。

  兹全权拜托 (教员/小姐)代表本公司/本身插足大庆华科股份有限公司2011 年年度股东大会,并代表本公司/己方凭据以下带领对下列议案投票。本公司/本人对本次集会表决事件未作全数向导的,受托人可以按自己的理思投票,其应用表决权的效率均由本公司/自身职掌。有效刻期:自本拜托书签署日起至本次股东大会逗留。

  注:嘱托人应决意对上述审议议案拣选投票拥护•、阻滞、弃权并在反映表格信号“√”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权交托股东对该授权委派无效。如未采选的,视为全权交托受托人操纵投票权。

  大庆华科股份有限公司(以下简称•“公司•”)因临蓐谋划须要与同属联关把握人的中国石油天然气股份公司大庆石化分公司、东北化工售卖分公司及大庆炼化分公司保存联系商业,涉及向关联方采购原材料,2011年与大庆石化分公司实质发生干系交易85,501.34万元,猜度2012年产生相干生意85••,000万元•; 2011年与东北化工出售分公司骨子产生合连生意1892.39万元,忖度2012年发生联系营业6•,000万元;2011年与大庆炼化分公司骨子爆发闭联营业222.08万元,揣测2012年累计产生干系生意5,000万元。

  2012年4月25日•,公司召开五届董事会第五次聚会审议《2012年度广泛筹办合连的相干贸易揣度的议案》•,该议案表决状况:同意6票•,障碍0票,弃权0票。合连董事在此议案举行表决时隐匿。该项议案尚须取得公司2011年年度股东大会审议资历,按影相闭章程,届时,合系股东中原火油大庆石化总厂及林源炼油厂将潜藏表决。

  休止到3月31日,公司与合系人累计发作的闭连交易如下:,向大庆石化分公司采购原质料18,982.52万元,向东北化工出卖分公司采购原质料1,947.88万元••,向大庆炼化分公司采购原质料746.65 万元。

  该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地分辨公司,因此大庆油田原油、轻烃和油田气为要紧原料,从事炼油、化工、化肥、化纤临蓐的特大型火油化工协同企业。

  该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区别公司,因而大庆油田原油、轻烃和油田气为严重质料,从事炼油、化工、化纤分娩的特大型煤油化工关伙企业。

  上述大凡相干交易代价均听命公正关理的定价纲目,以市场价钱为基础•,双方根据志愿、一概、互惠互利纲目举办,双方可随时依照市场价值变化境况对相干营业价格举行反应调剂。交易价款按照约定的价格和实际生意数量计算,付款调动和结算式样参照行业公认准绳或合同约定推广。

  本次贸易属于公司平常的规划范围,遵从了生意略则,贸易是公平、公正和平允的。与上述公司签署的原质料购销契约有利于公司取得永远、清静的原材料供应。符合公司满堂利益和全体股东甜头。

  公司在审议该项关连生意前,咨询了寡少董事的见解,取得了只身董事的招认,并宣布了独立董事宗旨,公司单独董事认为:

  1、公司董事会在召集、召开审议本次关连商业议案顺序符关有合法令、规则及《公司规章》的规定•,关联董事在对此相干商业举行表决时依法闪避表决,其大家非联系董事审议经过了该项议案•。

  2•、营业是平允、公平和公正的•,有利于公司得到万世、浸寂的原材料供给。符关公司全体甜头和团体股东甜头。

  计入当期损益的政府扶持,但与公司寻常经生意务热忱合系,符合国家政策规章•、凭据必定规则定额或定量相联享受的政府支持除外

  公司前十名股东中,大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为华夏火油天然气集体公司全资企业。未知另外股东之间是否存在关系关联或属于《上市公司股东持股改变消歇透露管理办法》规则的一律行为人。

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